제71기 정기주주총회 소집공고 - 공고

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제71기 정기주주총회 소집공고 Print

작성자: 관리자 |
조회: 1191 |
작성일: 2022.03.08

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거하여 제71기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시30분

2. 장 소 : 서울시 종로구 종로33길 31 (연지동) (주)삼양홀딩스 1층 강당

3. 회의 목적사항

1) 보고 사항

① 감사 보고

② 영업 보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결 안건

① 제1호 의안 : 제71기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 3,000원, 우선주 3,050원

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)
3-1호 : 사내이사 후보자 이영준
3-2호 : 사외이사 후보자 유관희
3-3호 : 사외이사 후보자 이용모
3-4호 : 사외이사 후보자 남판우
※ 후보자 성명 • 생년월일 • 추천인 • 최대주주와의 관계 • 사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이영준	1968-03-09	사내이사	-	없음	이사회
유관희	1952-06-06	사외이사	부	없음	사추위1)
이용모	1964-09-06	사외이사	부	없음	사추위
남판우	1970-03-20	사외이사	부	없음	사추위

※ 사추위 : 사외이사후보추천위원회

※ 후보자의 주된직업 • 세부경력 • 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자 성명	주된 직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이영준	삼양홀딩스 바이오팜그룹장	1986 ~ 1992 1995 ~ 1997 2000 ~ 2003 2005 ~ 2007 1992 ~ 1997 1997 ~ 2000 2000 ~ 2003 2003 ~ 2019 2019 ~ 2019 2020 ~ 2021	서울대학교 의학과 학사 서울대학교 의학과 석사 서울대학교 의학과 박사 아주대학교 경영학 석사 서울대학교병원 전공의 항공우주의학적성훈련원 항공의학연구부 부장 국립암센터 진단검사의학과 과장 ㈜에임메드 대표이사 ㈜제넥신 부사장 ㈜에스티큐브 부사장 / ㈜에스티큐브앤컴퍼니 대표이사	없음
유관희	대학교수	1976 ~ 1985 1989 ~ 1995 1996 ~ 2017 2016 ~ 현재 2019 ~ 현재	서울대 경영학과 학사 미국 인디애나대 대학원 석사 미국 인디애나대 박사 한양대 경상대학 부교수 고려대 경영대학 경영학과 교수 ㈜오리콤 사외이사 겸 감사위원 ㈜삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원	없음
이용모	대학교수	1985 ~ 1989 1989 ~ 1991 1994 ~ 1996 1998 ~ 2003 2003 ~ 현재 2019 ~ 현재	조지워싱턴대학교 통계학 학사 매사추세츠공과대학 경영대학원 석사 하버드대학교 행정대학원 석사 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사 건국대학교 사회과학대학 행정학과 교수 ㈜삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원	없음
남판우	김&장 변호사	1994 ~ 2000 2000 ~ 2004 1996 ~ 2018 2018 ~ 2021 2021 ~ 현재	서울대 농경제학과 학사, 행정학과 석사 미국 사우스캐롤라이나 주립대 법학박사 (전) 중부지방국세청 징세송무국장 김&장 세무법인 김&장 법률사무소	없음

※ 후보자의 체납사실 여부 • 부실기업 경영진 여부 • 법령상 결격사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이영준	부	부	없음
유관희	부	부	없음
이용모	부	부	없음
남판우	부	부	없음

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)
4-1호 : 사외이사 후보자 유관희
4-2호 : 사외이사 후보자 이용모
4-3호 : 사외이사 후보자 남판우
※ 후보자 성명 • 생년월일 • 추천인 • 최대주주와의 관계 • 사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유관희	1952-06-06	사외이사	부	없음	이사회
이용모	1964-09-06	사외이사	부	없음	이사회
남판우	1970-03-20	사외이사	부	없음	이사회

※ 후보자의 주된직업 • 세부경력 • 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래 내역
후보자 성명	주된 직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래 내역
유관희	대학교수	1976 ~1985 1989 ~ 1995 1996 ~ 2017 2016 ~ 현재 2019 ~ 현재	서울대 경영학과 학사 미국 인디애나대 대학원 석사 미국 인디애나대 박사 한양대 경상대학 부교수 고려대 경영대학 경영학과 교수 ㈜오리콤 사외이사 겸 감사위원 ㈜삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원	없음
이용모	대학교수	1985 ~ 1989 1989 ~ 1991 1994 ~ 1996 1998 ~ 2003 2003 ~ 현재 2019 ~ 현재	조지워싱턴대학교 통계학 학사 매사추세츠공과대학 경영대학원 석사 하버드대학교 행정대학원 석사 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사 건국대학교 사회과학대학 행정학과 교수 ㈜삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원	없음
남판우	김&장 변호사	1994 ~ 2000 2000 ~ 2004 1996 ~ 2018 2018 ~ 2021 2021 ~ 현재	서울대 농경제학과 학사, 행정학과 석사 미국 사우스캐롤라이나 주립대 법학박사 (전) 중부지방국세청 징세송무국장 김&장 세무법인 김&장 법률사무소	없음

※ 후보자의 체납사실 여부 • 부실기업 경영진 여부 • 법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유관희	부	부	없음
이용모	부	부	없음
남판우	부	부	없음

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본?지점, ㈜KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 『상법』 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과금융투자업에관한법률시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표•전자위임장 권유관리시스템

『http://evote.ksd.or.kr』

『http://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자투표 행사•전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 20일 9시～ 2022년 3월 29일 17시
(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표•전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부(02-368-5800)로 방문하여 전자등록으로 전환 하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 대리인을 통한 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 15일

서울특별시 종로구 종로33길 31 (연지동)
주 식 회 사 삼 양 홀 딩 스
대표이사 사 장 윤 재 엽 [직인생략]

(별첨) 정관 일부 변경의 건

현 행

변 경 (안)

제37조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.