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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제62기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기
바랍니다. - 다 음 – 1. 일 시 : 2013년 03월 22일(금) 오전 10시30분 2. 장 소 : 서울시 종로구 연지동 263 (주)삼양홀딩스 1층 강당 3. 회의 목적사항
1) 보고 사항 : ①감사 보고, ②영업 보고
2) 의결 안건
① 제1호 의안 : 제62기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1,500원, 우선주 1,550원 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)
※ 사외이사후보자 내역
사외이사후보자 내역 | 성명 | 주요약력 | 추천인 | 최대주주
와의 관계 | 회사와의
거래관계 | 박태종
(사외이사) | 1945년 출생
서울대 법학과졸
전주지방검찰청 검사장
대검찰청 감찰부장
대구지방검찰청 검사장
박태종 법률사무소 대표 | 이사회 | 없음 | 없음 | 이두성
(사외이사) | 1954년 출생
서울대 화학공학과졸
KAIST 화학공학과 석?박사
성균관대 공과대학장
한국고분자학회 회장
진단?치료용 고분자소재 연구센터장
성균관대 섬유공학과, 고분자공학과 교수 | 이사회 | 없음 | 없음 |
③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)
※ 감사후보자 내역
감사 후보자 내역 | 성명 | 주요약력 | 추천인 | 최대주주
와의 관계 | 회사와의
거래관계 | | 홍성훈
(감사) | 1959년 출생
동국대 회계학과졸
고려대 경영학석사
삼양사 회계팀장, 재무팀장
수당재단 사무국장 | 이사회 | 없음 | 없음 |
④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 당사의 본?지점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2013년 03월 07일
서울특별시 종로구 연지동 263번지
주 식 회 사 삼 양 홀 딩 스
대표이사 회 장 김 윤 [직인생략]
첨부파일
주주총회 소집공고.pdf
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