임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최함을 알려드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 다 음 –

1. 일 시 : 2013년 01월 22일(화), 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 종로구 연지동 263 삼양홀딩스 1층 강당

3. 회의 목적사항

≪보고 사항≫ 감사 보고

≪의결 안건≫
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 1]
제2호 의안 : 분할합병계약서 승인의 건 [별첨 2]
 

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 당사의 본?지점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인),

주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2013년 01월 07일

서울특별시 종로구 연지동 263번지

주 식 회 사 삼 양 홀 딩 스

대표이사 회 장 김 윤

첨부파일 주주총회소집통지서 - (주)삼양홀딩스.pdf